Poliția britanică a confiscat criptocurrency în valoare de aproximativ 180 de milioane de lire sterline (334 milioane de dolari AUD) ca parte a unei investigații în curs de spălare a banilor. Într-o declarație publicată marți, Poliția Metropolitană din Londra a confirmat că bustul este una dintre cele mai mari crize de criză din lume, eclipsând un record al forței stabilite chiar luna trecută.
Conform Forbes, sechestrul urmează unei forțe de 115 milioane de lire sterline (213 milioane de dolari SUA) pe care a făcut-o forța făcută în urmă cu doar trei săptămâni și vine după ce o femeie de 39 de ani a fost arestată pentru „suspiciunea de infracțiuni de spălare a banilor” la sfârșitul lunii iunie. În timp ce a fost inițial eliberată pe cauțiune, un interviu ulterior a văzut dezlegarea înșelătoriei globale.
“Cu mai puțin de o lună în urmă am confiscat cu succes 114 milioane de lire sterline în criptomonedă. Ancheta noastră de atunci a fost complexă și amplă ”, a spus detectivul polițist Joe Ryan. „Am muncit din greu pentru a urmări acești bani și a identifica criminalitatea cu care ar putea fi legată. Sechestrul de astăzi este un alt punct de reper semnificativ în această anchetă, care va continua luni de zile, pe măsură ce ne vom ocupa de cei din centrul acestei operațiuni suspectate de spălare a banilor. "
Pentru lumea criptografică, escrocheriile și spălarea banilor par să fie o preocupare tot mai mare. Chiar luna trecută, s-a raportat că doi frați din Africa de Sud au decolat cu cel mai mare jaf criptografic din istorie, acum, anchetatorii mondiali se reprimă. Dar, ca toate tranzacțiile digitale, este un lucru dificil de protejat.
Deoarece criptomonedele sunt tranzacționate digital și sunt concepute pentru a fi anonime, barierele la intrare sunt destul de scăzute. Acest lucru, la rândul său, permite o marjă mai mare pentru furtul potențial și practica de spălare a banilor. În timp ce majoritatea tranzacțiilor criptografice sunt legitime, creșterea criminalității financiare cu guler alb a făcut ca țările din întreaga lume să își consolideze securitatea și controlul asupra activelor digitale.
Cu discuțiile în desfășurare în jurul reglementărilor globale care nu reușesc să ajungă la niciun fel de soluție, monedele digitale continuă să crească în popularitate, chiar dacă acestea nu sunt menite să fie serioase. Succesul monedelor meme precum Dogecoin și Shiba Inu a dezvăluit volatilitatea pieței, lăsând pe mulți să pună la îndoială validitatea pe termen lung a criptomonedelor.
Cu toate acestea, după cum sugerează recentul bust, activele digitale sunt utilizate pentru o serie de scheme de spălare a banilor. Mai departe, Forbes raportează că moneda digitală este metoda de plată aleasă pentru unii hackeri de ransomware.
„Produsele infracțiunii sunt spălate în mai multe moduri diferite. În timp ce numerarul rămâne în continuare rege în lumea criminală, pe măsură ce platformele digitale se dezvoltă, vedem din ce în ce mai mulți criminali organizați folosind criptomonede pentru a spăla banii murdari ”, a declarat comisarul adjunct adjunct Graham McNulty. „În timp ce în urmă cu câțiva ani, acesta era un teritoriu destul de neexplorat, acum avem ofițeri și unități specializate foarte instruite care lucrează din greu în acest spațiu pentru a rămâne cu un pas înaintea celor care îl folosesc pentru câștiguri ilicite.”
